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El gobierno de Estados Unidos es víctima de más fraude que cualquier corporación o entidad en el mundo. Es por esta razón que el gobierno federal paga a las personas compensación significativa para informar a las empresas y contratistas del gobierno que saben que están robando a los contribuyentes estadounidenses.

Lo que califica para un Denunciante o Caso Qui Tam

Tipos de casos de denunciantes

Las corporaciones e individuos que defraudan al gobierno federal sin dinero pueden ser considerados responsables bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de los Estados Unidos.

Las empresas que se consideran responsables incluyen contratistas y subcontratistas del gobierno, agencias y funcionarios gubernamentales estatales y locales, universidades públicas y privadas y miembros de la industria de la salud.

Los denunciantes suelen ser empleados actuales o antiguos de la compañía defraudadora.

Los siguientes son un pequeño ejemplo de los tipos de fraude que califican como un denunciante o acción qui tam:

  1. Bajo costo o sobrecarga de bienes o servicios, como Medicare y Medicaid.
  2. Proporcionar al gobierno productos defectuosos que fueron falsamente certificados, como los contratistas militares.
  3. Recibir el pago por los servicios nunca proporcionados o proporcionando datos de precios inapropiados.
  4. La celebración de la propiedad del gobierno con fines fraudulentos.
  5. Evitar el pago de una deuda con el gobierno debido a razones ilegales.
  6. Tener cualquier reclamación falsa pagado por el gobierno.

 

¿Cuánta compensación pueden recibir los denunciantes?

Compensación del denunciante

Bajo la parte qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas, los denunciantes tienen derecho a recibir hasta 30% de la cantidad de dinero que el gobierno recupera de compañías y individuos que defraudan a los Estados Unidos.

El porcentaje depende de factores tales como el tipo de evidencia revelada por el denunciante y el papel que desempeña el denunciante en el enjuiciamiento del caso. Los whistleblowers generalmente se recuperan entre 17% y 20%.

Una excepción muy importante ocurre si el denunciante participó en el fraude. Si esto ha ocurrido, la cantidad concedida puede ser un porcentaje muy pequeño. De hecho, si el denunciante es condenado por conducta criminal en relación con el fraude, probablemente no recibirá nada.

En 2015, el gobierno federal fue capaz de recuperar más de $ 3.5 millones de dólares de las empresas en los casos presentados bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. En 2016, ese número ascendió a $ 4.7 mil millones de dólares. La mayor parte de este dinero nunca habría sido recuperado si no hubiera sido por los denunciantes exponer la conducta de estas corporaciones.

 
 
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¿Qué es la Ley sobre Qui Tam y las Acciones de Denunciantes

Qui Tam Law

En 1863, en el apogeo de la Guerra Civil, contratistas militares engañosos estafaban al Ejército de la Unión de cientos de miles de dólares al suministrar a las tropas productos defectuosos y equipos de guerra defectuosos. El aumento ilegal de precios era una práctica común.

En respuesta, Abraham Lincoln promulgó la Ley de Reclamaciones Falsas de los Estados Unidos (31 US Code § 3729), Que incluía una disposición comúnmente referida como la Ley de Qui Tam que permite a los ciudadanos particulares ser pagados sobre una porción de la recuperación que el gobierno recibe contra la compañía o las personas que cometen el fraude (31 US Code § 3729).

Cuando se promulgó por primera vez, la ley rara vez se aprovechó debido a las duras restricciones y resoluciones que hicieron que tam casi imposible de hacer cumplir. Los denunciantes también tuvieron que cubrir todos los costos de presentar una demanda y el gobierno podría hacerse cargo de la demanda en cualquier momento.

Durante los 1980s, el fraude del gobierno estaba en un pico. Cuando Estados Unidos entró en una intensa carrera armamentística con la ex Unión Soviética, los contratos de defensa se firmaron en un máximo histórico. Desafortunadamente, muchos de estos contratos involucraron acuerdos fraudulentos que costaron a los Estados Unidos millones de dólares.

Como resultado, en 1986, el Congreso enmendó la Ley de Reclamaciones Falsas para facilitar a los denunciantes presentar demandas contra corporaciones y personas fraudulentas, y aumentó la cantidad de compensación potencial que el denunciante podría recibir a 30%.

 

¿Qué protección tiene un denunciante de represalias?

Represalia del denunciante

La ley federal protege a los denunciantes de represalias después de denunciar o perseguir una acción de qui tam. La ley establece que las personas pueden solicitar la recuperación si son "despedidos, degradados, suspendidos, amenazados, acosados ​​o de cualquier otra forma discriminados en los términos y condiciones de empleo".

Los daños pueden incluir ser recontratados o promovidos de nuevo a la posición anterior, dos veces perdieron el pago atrasado, honorarios y costes de los abogados, y otra compensación potencial. La demanda debe ser presentada dentro de los tres años siguientes a la represalia o el caso está prohibido por la prescripción.

 

Cómo traer una acción Qui Tam

El primer paso es el Relator (el denunciante) debe establecer una reunión libre y confidencial con un abogado que se especializa en el litigio qui tam, y determinar: (i) si existe un caso potencial; (Ii) si el denunciante enfrentará cualquier potencial responsabilidad civil o penal al presentarse; (Iii) la cantidad que el denunciante puede esperar recuperar en compensación; Y (iv) cuánto tiempo el proceso probablemente tomará para resolver.

El segundo paso es que el denunciante, a través de un abogado, presente una demanda legal en un tribunal federal que incluya las pruebas que él / ella tiene para apoyar el fraude ha sido cometido contra el gobierno. El documento y las pruebas se presentan bajo sello, lo que significa que nadie más que el juez y el gobierno tiene acceso a él.

El gobierno tiene un mínimo de 60 días para revisar la información y decidir si desea llevar a cabo la acción. Si el gobierno no desea presentar la reclamación, el Relator todavía tiene la opción de avanzar.

 

Recuperaciones exitosas de la Ley de Reclamaciones Falsas

Reclamaciones falsas
GlaxoSmithKline se declarará culpable y pagará $ 3 mil millones para resolver las alegaciones de fraude y no informar los datos de seguridad:

"Global GlaxoSmithKline LLC acordó declararse culpable y pagar $ 3 mil millones para resolver su responsabilidad penal y civil derivada de la promoción ilegal de ciertos medicamentos recetados por la compañía, su falta de reportar ciertos datos de seguridad y su responsabilidad civil por presunta falsa prácticas de informes de precios ". Para leer más, haga clic Departamento de Justicia GlaxoSmithKline

Johnson & Johnson pagará más de $ 2.2 mil millones para resolver investigaciones criminales y civiles:

"El gigante mundial de la salud Johnson & Johnson y sus subsidiarias pagarán más de $ 2.2 mil millones para resolver la responsabilidad penal y civil derivada de las denuncias relacionadas con los medicamentos recetados Risperdal, Invega y Natrecor, incluyendo promoción para usos no aprobados como seguros y efectivos por la La Administración de Alimentos y Medicamentos y el pago de sobornos a los médicos y al mayor proveedor de farmacia de cuidado a largo plazo del país ". Para leer más, haga clic en Departamento de Justicia Johnson & Johnson

El Departamento de Justicia anuncia el mayor fraude en su historia:

"El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer Inc. y su filial Pharmacia & Upjohn Company Inc. han acordado pagar $ 2.3 mil millones, el mayor fraude en la historia del Departamento de Justicia, para resolver la responsabilidad penal y civil derivada de la promoción ilegal De ciertos productos farmacéuticos ". Para leer más, haga clic en Departamento de Justicia Pfizer

Bank of America pagará $ 16.65 mil millones en un acuerdo histórico del Departamento de Justicia por fraude financiero que conduce a la crisis financiera y durante ella:

"El Departamento de Justicia ha alcanzado un acuerdo de $ 16.65 mil millones con Bank of America Corporation - el mayor acuerdo civil con una sola entidad en la historia de Estados Unidos - para resolver las reclamaciones federales y estatales contra Bank of America y sus subsidiarias anteriores y actuales, incluyendo Countrywide Financial Corporación y Merrill Lynch. " Para leer más, haga clic en Dept. of Justice Bank of America

JPMorgan Chase pagará $ 614 millones por presentar reclamaciones falsas por préstamos hipotecarios asegurados por la FHA y VA:

"El Departamento de Justicia anunció hoy que JPMorgan Chase pagará $ 614 millones por violar la Ley de Reclamaciones Falsas al originar y suscribir conscientemente préstamos hipotecarios no conformes presentados para cobertura de seguro y garantías por la Administración Federal de Vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Departamento de Asuntos de Veteranos." Para leer más, haga clic en Departamento de Justicia JPMorgan