Demandas de inversores de MJ Capital Funding - Compensación y ayuda

MJ Capital Funding acusado de esquema Ponzi: los inversores pueden tener derecho a recuperar pérdidas

La Comisión de Bolsa y Valores ha presentado una queja contra MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More Inc. y Johanna M. García, propietaria de MJ Capital Funding y MJ Taxes, por supuestamente ejecutar un esquema Ponzi. El 13 de agosto de 2021, la SEC anunció que interpuso una acción de emergencia y obtuvo una orden de restricción temporal, un congelamiento de activos y el nombramiento de un síndico para detener la apropiación indebida de fondos supuestamente realizada por García y las entidades que ella controla.

Según la demanda de la SEC, que fue presentada en un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida, García y sus compañías recaudaron al menos $ 70 millones de más de 2,000 inversionistas en un esquema Ponzi supuestamente fraudulento. La demanda alega que García y sus empresas MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. dijeron a los inversores que los ingresos de la oferta se utilizarían para financiar préstamos para pequeñas empresas llamados "anticipos en efectivo para comerciantes" y prometieron a los inversores rendimientos anuales del 120% para 180%.

La demanda también alegaba que los demandados solo obtuvieron como máximo $ 2.9 millones en préstamos comerciales de anticipos en efectivo y obtuvieron pocos ingresos.

En cambio, los acusados ​​utilizaron al menos $ 20 millones de nuevos inversores para pagar rendimientos a los inversores existentes en una estructura clásica de esquema Ponzi. Además, la demanda alega que García y sus negocios hicieron un mal uso de otros $ 27.4 millones de dinero de los inversionistas al realizar pagos a varias entidades, una gran parte de los cuales representaron pagos a agentes de ventas para promover estas inversiones.